Внеочередное собрание акционеров

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Минскторгмаш» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 28 октября 2019 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.

Повестка дня:

1. Об итогах выкупа на баланс Общества акций собственной эмиссии.

2. Об аннулировании выкупленных акций собственной эмиссии.

3. Об уменьшении уставного фонда ОАО «Минскторгмаш» на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в распоряжение Общества.

4. О внесении изменений в Устав ОАО «Минскторгмаш» в связи с изменением размера Уставного фонда.

5. Об извещении кредиторов об уменьшении уставного фонда ОАО «Минскторгмаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 октября 2019 года.

Орган, созывающий общее собрание акционеров: Наблюдательный совет Общества.

Основание созыва: поступление в распоряжение Общества акций собственной эмиссии, выкупленных на баланс с целью аннулирования приобретенной части акций для сокращения их общего количества и уменьшения Уставного фонда Общества.

 Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, начиная с 18 октября 2019 года в бухгалтерии Общества (г.Минск, ул. Промышленная, 22) ежедневно в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания начинается в 10 часов 15 минут 28 октября 2019 года по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.

И.о.директора                                                         Н. В. Каньшина