ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров

ОАО «Минскторгмаш» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 26 марта 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.

Повестка дня:

— Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

— Отчет ревизора.

— Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества.

— О выплате дивидендов за 2019 год.

— О проекте распределения чистой прибыли на 2020 год.

— Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизора.

— Об установлении вознаграждения для членов Наблюдательного совета.

— О выкупе на баланс Общества акций собственной эмиссии. Об утверждении количества, цены и условий выкупа Обществом акций собственной эмиссии.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 февраля 2020 года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, начиная с 6 марта 2020 года в бухгалтерии Общества (г.Минск, ул. Промышленная, 22) ежедневно в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в день проведения собрания – по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания начинается в 10 часов 15 минут 26 марта 2020 года по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.