ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общего собрания акционеров

ОАО «Минскторгмаш» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 31 марта 2023 года в 10 часов 30 минут по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества. Повестка дня: — Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. — Отчет ревизора. — Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества. — О выплате дивидендов за 2022 год. — О проекте распределения чистой прибыли на 2023 год. — Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизора. — Об установлении вознаграждения для членов Наблюдательного совета. — О выкупе на баланс Общества акций собственной эмиссии. Об утверждении количества, цены и условий выкупа Обществом акций собственной эмиссии. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 28 февраля 2023 года. Регистрация участников собрания начинается в 10 часов 15 минут 31 марта 2023 года по адресу: г.Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, начиная с 21 марта 2023 года в бухгалтерии Общества (г.Минск, ул.Промышленная, 22) ежедневно в рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в день проведения собрания – по месту проведения собрания. Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия в качестве представителя.