ОАО «Минскторгмаш» сообщает о проведении очередного
общего собрания акционеров, которое состоится 30 марта 2026 года в 10 часов 30
минут по адресу:
г. Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.
Повестка дня:
— Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
— Отчет ревизора.
— Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и
убытках Общества.
— О выплате дивидендов за 2025 год.
— О проекте распределения чистой прибыли в 2026 г.
— Об избрании членов Наблюдательного совета и ревизора.
— Об установлении вознаграждения для членов Наблюдательного совета.
— О выкупе на баланс Общества акций собственной эмиссии. Об утверждении
количества, цены и условий выкупа Обществом акций собственной эмиссии.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 февраля
2026 года.
Регистрация участников собрания начинается в 10 часов 15 минут 30 марта 2026
года по адресу: г. Минск, ул. Промышленная, 22, бухгалтерия Общества.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, начиная с 20 марта 2026
года в бухгалтерии Общества (г. Минск, ул. Промышленная, 22) ежедневно в
рабочие дни с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в день проведения
собрания – по месту проведения собрания.
Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши интересы на
собрании акционеров представителю. Для участия в собрании акционеру необходимо
при себе иметь паспорт, представителю акционера — паспорт и доверенность,
оформленную
в соответствии с требованиями законодательства, либо иной документ,
подтверждающий его полномочия в качестве представителя.